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警民協手 羣策羣力成功堵截電信詐騙

2020年04月30日 19:21:24

  隨着不法分子作案“手法”和“技巧”的花樣百出,機關算盡,老百姓越來越難以防範。2020年4月24日,一位年近70歲的崔先生來到渤海銀行天津新開路支行辦理匯款業務,憑藉支行工作人員豐富的防範金融詐騙經驗,保住了這筆資金不被轉入騙子手中。

  據瞭解,崔先生當日急匆匆地來到營業廳,經詢問,得知該客户將給西藏某管理有限公司匯款400萬元人民幣。經辦櫃員憑多年的工作經驗,看到有人陪同客户且匯款單由陪同人填寫,立即引起了警覺,並當即向營運經理進行了彙報,通過“企查查以及工商局國家公示系統”查詢該收款企業的基本情況,並向客户瞭解其匯款的具體情況及要與其家人進一步核實確認等,客户崔先生態度非常強硬,拒絕提供家人的聯繫方式,並表示400萬是全家集資用於購買企業債,銀行無需干涉匯款。無奈之下,支行行長將客户請到支行浩瀚區域再次向客户普及了相關電信詐騙、P2P業務風險以及近年內融資公司出現的風險案例,但該客户態度仍然堅決執意匯款,並表示如果不讓匯款其自行離行。支行行長見勸説無果,便撥打110進行報警,經警方人員對收款公司進行了解,發現其屬於“P2P”金融公司。警方同志將其瞭解的情況告知客户崔先生,並和支行行長一起苦口婆心的進行勸説,勸説過程中,崔先生的家屬趕到,家屬表示自己和母親均不知匯款之事,且此筆資金是全家多年的積蓄,並對該支行工作人員和警察同志再三表示了感謝,隨後陪同父親離開。事件處理完畢後,在廳堂見證了全過程的眾多客户對該行工作人員應對處置的結果表示了讚許和高度評價。

  防範堵截電信詐騙,保障客户財產安全是作為金融機構履行的社會責任,渤海銀行新開路支行將繼續不斷強化社會責任踐行,持續增強員工的“內功”,在做好疫情防控工作的同時有效提升網點風險防控工作,為客户搭建起一座牢牢的保護牆,保護好客户的“錢袋子”。

來源:渤海銀行 [責任編輯: 李培 ]
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